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平安金融|2018·共筑反洗钱防线,中科沃土基金在行动
日期: 2020-01-20 14:49:10


为进一步普及反洗钱知识,提高社会公众反洗钱意识,凝聚广州地区金融系统反洗钱工作合力,中国人民银行广州分行于20181020日在珠江新城花城汇广场举办了“2018·共筑反洗钱防线”大型宣传活动。

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中科沃土基金与来自广州地区银行、证券、保险和支付等行业近110多家金融机构参加了此次现场宣传活动,通过游戏互动的方式,向市民普及了反洗钱知识,提高公众对洗钱和恐怖融资危害的认识,加大反洗钱的社会影响力,构建遏制和打击洗钱犯罪的社会合力,有效预防洗钱犯罪活动。

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在此次“2018·共筑反洗钱防线”活动现场,除摆放宣传展架、派发折页、提供咨询服务外,还设置了互动小游戏,通过群众喜闻乐见的形式普及反洗钱基础知识,让市民直观的理解反洗钱犯罪的特征和危害,提高对反洗钱工作重要性的认识。

人行银行广州分行还通过现场宣讲的方式,提醒市民在日常生活中增强风险意识,不出租或者出借自己的身份证件、银行账户、银行卡和U盾,不使用自己的账户替他人提现,做到远离洗钱陷阱,提高自我保护能力。

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作为一家具有社会责任感的基金管理公司,中科沃土基金将认真贯彻执行监管部门的部署和要求,做好日常反洗钱宣传工作,不断扩大宣传的受众面和影响力,在全社会范围内营造声势,与广大市民一起共筑反洗钱防线,为维护金融稳定贡献自己的力量。

反洗钱小贴士

洗钱的社会危害

1、洗钱为犯罪分子隐藏和转移违法犯罪所得提供便利和资金支持,助长犯罪活动;

2、洗钱活动削弱国家的宏观经济调控效果,严重危害经济的健康发展;

3、洗钱助长和滋生腐败,败坏社会风气,腐蚀国家机体,导致社会不公平,败坏国家声誉;

4、洗钱活动损害合法经济体的正当权益,破坏市场微观竞争环境,损害市场机制的有效运作和公平竞争;

5、洗钱活动造成资金流动的无规律性,影响金融市场的稳定;

6、洗钱活动破坏金融机构稳健经营的基础,加大了金融机构的法律风险和运营风险。


反洗钱与自我保护

1、不随意出借身份证件供他人使用;

2、不随意出借账户供他人使用、替他人中转资金;

3、不随意替他人携带现金、无记名有价证券出入境;

4、不为身份不明人员代办金融业务;

5、不参与提供或使用非法金融业务,如地下钱庄。

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